北京大陸航星質(zhì)量認(rèn)證中心股份有限公司（HXQC）第三屆董事會第十一次會議暨第四屆董事會第一次（擴大）會議于2017年12月20日至12月21日在北京總部順利召開。會議由HXQC董事長李柏林主持，公司新老兩屆董事會全體董事、監(jiān)事會全體監(jiān)事、技術(shù)委員會全體委員共30余人參加了會議。

按照會議議程安排，2017年12月20日，召開了第三屆董事會第十一次會議，第三屆董事會全體董事見證了第七屆技術(shù)委員會的就職儀式及宣誓儀式。

會上，董事長李柏林表示：本次會議是第三屆董事會的最后一次會議。第三屆董事會自成立至今，共召開了十一次會議，會議聽取并審議了多項議題和報告。各位董事任職期間能夠盡職盡責(zé)，為航星認(rèn)證的發(fā)展積極獻(xiàn)計獻(xiàn)策。作為召集人對各位董事的辛勤工作由衷的表示感謝。

緊接著，會議聽取審議了總經(jīng)理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經(jīng)理工作報告》。鄭宇兵從經(jīng)營/渠道/人員等數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、內(nèi)外部風(fēng)險管控、取得的成績、存在的問題以及對未來公司發(fā)展建議等五個方面向與會人員作了匯報。

與會董事一致認(rèn)為，總經(jīng)理鄭宇兵所作的《2015年至2017年度總經(jīng)理工作報告》內(nèi)容較全面，問題剖析較透徹，建議較中肯。在以總經(jīng)理鄭宇兵為首的管理團隊三年來辛勤工作，使公司平穩(wěn)發(fā)展，證書量穩(wěn)步增長，為航星今后的發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

隨后，會議還聽取了第三屆董事會各位董事任期內(nèi)的工作總結(jié)，以及董事長李柏林所作的《HXQC第三屆董事會工作報告》。

會議最后，李柏林作了總結(jié)性發(fā)言。他表示，感謝各位董事在任職內(nèi)獻(xiàn)言獻(xiàn)策，認(rèn)真審議各項議題。希望第四屆董事會能夠秉承股東會的殷切期望，認(rèn)真履職，不負(fù)使命，進(jìn)一步促進(jìn)航星健康平穩(wěn)快速發(fā)展。

2017年12月21日，召開了四屆董事會第一次（擴大）會議，會議首先舉行了第四屆董事會的就職儀式及宣誓儀式。全體董事在李柏林董事長的帶領(lǐng)下作出如下莊嚴(yán)承諾：

全體董事將忠于航星認(rèn)證，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益；遵守公司章程，遵守職業(yè)道德；廉潔奉公，恪盡職守；竭盡全力為實現(xiàn)航星認(rèn)證的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；為建設(shè)強大的航星認(rèn)證而努力奮斗，誠懇接受全體航星認(rèn)證人監(jiān)督。

會議聽取了第四屆董事會各位董事所作的《HXQC 第四屆董事會工作規(guī)劃》。

        會上對《關(guān)于實施HXQC鼎字形組織機構(gòu)的方案》（以下簡稱“實施方案”）進(jìn)行了審議并舉手投票表決，最終實施方案獲全票通過。

       會議期間，舉行了公司首席執(zhí)行官的就職儀式及宣誓儀式。同時，聽取了各首席執(zhí)行官所作《2018年工作規(guī)劃》。

       全體首席執(zhí)行官在宣誓儀式上作出莊嚴(yán)承諾：忠于航星認(rèn)證，自覺維護(hù)航星認(rèn)證的企業(yè)形象；維護(hù)航星認(rèn)證的團隊利益，嚴(yán)守本機構(gòu)的商業(yè)秘密；勤奮學(xué)習(xí)，恪盡職守，與時俱進(jìn)，務(wù)實創(chuàng)新；遵紀(jì)守法，團結(jié)協(xié)作，廉潔奉公，誠實守信；增強自身修養(yǎng)；牢固服務(wù)意識；認(rèn)真履行崗位職責(zé)；竭盡全力為實現(xiàn)航星認(rèn)證的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；為建設(shè)強大的航星認(rèn)證而努力奮斗，誠懇接受全體航星認(rèn)證人監(jiān)督。

     會議最后，第四屆董事會全體董事聽取了第七屆技術(shù)委員會主任委員張曉玉所作的《2018年工作規(guī)劃》。與會董事對張曉玉主任委員會的工作規(guī)劃給予了一致好評。

 “初心易得，始終難守”。公司將進(jìn)一步關(guān)注認(rèn)證認(rèn)可行業(yè)發(fā)展趨勢，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神和《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》，加強全員、全方位、全過程質(zhì)量管理，推動建立突出行業(yè)特色的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、推動建立特定行業(yè)的質(zhì)量管理體系分級認(rèn)證、推動開展整合管理體系認(rèn)證、加快認(rèn)證技術(shù)創(chuàng)新。按照認(rèn)證信息透明化、過程規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的“三化要求”，我們將時刻緊繃安全弦，深耕服務(wù)能力、品牌建設(shè)。繼續(xù)強力打造HXQC品牌，在新技術(shù)、新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)的形式和需求下，完成互聯(lián)網(wǎng)+智能轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)平臺人人成長。我們堅信，HXQC實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和2014-2018五年戰(zhàn)略規(guī)劃，必可期，英雄得。

HXQC第三屆董事會第十一次會議暨第四屆董事會第一次（擴大）會議按議程圓滿結(jié)束。（綜合部撰稿）